300861 深市 美畅股份

证券代码：300861    证券简称：美畅股份    公告编号：2021-024

            杨凌美畅新材料股份有限公司

                关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）董事会
于近日收到董事成刚先生的书面辞职报告，成刚先生因个人原因提出辞去公司董
事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）等有关规定，成刚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最
低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行及经营管理的正常进行，其辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。成刚先生的原定任期为 2020 年 12 月 30 日

至 2023 年 12 月 29 日。截至本公告披露日，成刚先生及其配偶等关联人未持有

公司股票，不存在股份锁定承诺。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定尽快完成董事的补选工作。

    成刚先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对成刚先生为
公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                    杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 2 日