证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-006
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目
实施主体、实施地点及实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
2020 年 8 月公司首次公开发行股票，募集资金 164,753.42 万元,其中拟使
用募集资金 46,200.00 万元投资美畅产业园建设项目，占总募集资金净额的28.04%。该项目目前尚未开始建设，尚无投入，本次拟变更该项目的实施主体、实施地点及建设内容，变更后的美畅产业园建设项目拟投入 55,700.00 万元，其中拟以募集资金投入 46,200.00 万元，实际投资超过募集资金使用计划部分由公司自筹资金解决。公司本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 24 日召开
第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
二、变更募投项目的原因
1.原募投项目计划和实际投资情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杨凌美
同意注册，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用103,303,438.09 元后，募集资金净额为 1,647,534,161.91 元。立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进了审验，并出具了立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。
公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。
根据《杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投资额（万
元）
美畅产业园建设项目 46,200.00 46,200.00
研发中心建设项目 16,400.00 16,400.00
高效金刚石线建设项目 71,000.00 71,000.00
补充流动资金项目 100,000.00 31,153.42
合计 233,600.00 164,753.42
公司募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”原计划实施主体为公司，由公司在陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北购置约 296 亩土地进行建设。项目计划总投资 46,200 万元，全部拟使用本次募集资金，具体投资构成如下：
序号 项目 金额（万元） 占比
一 购置土地 3,000.00 6.49%
二 建设投资 43,200.00 93.51%
1 建筑工程 23,000.00 49.78%
2 装修工程 7,900.00 17.10%
3 配套工程 10,300.00 22.29%
4 预备费 2,000.00 4.33%
三 合计 46,200.00 100.00%
美畅产业园建设项目的建设内容如下：
建设内容 规划面积 说明
购买土地 197,316 平方米 计划通过挂牌出让形式取得约 296 亩的整块工业
（约合 296 亩） 用地，用于公司生产经营管理总部的建设
自建厂房 100,000 平方米 主要用于承接公司位于富海工业园内的金刚石线
生产线及公司规划的其他新产品的生产
仓储中心 10,000 平方米 用于公司产品、原材料及其他生产物件的存放
运营中心 10,000 平方米 用于公司行政管理部门办公、会议，对外接待、
公司品牌展示等
员工食堂 5,000平方米 用于公司员工用餐、对外接待用餐等
多功能活动中心 10,000 平方米 用于公司员工培训、公司日常团建活动、举办各
类员工活动
员工宿舍楼 30,000 平方米 用于解决公司员工的住宿问题
截止本公告日，美畅产业园建设项目还未开始建设，剩余募集资金及利息金额 46,641.46 万元，存放于募集资金专户中。
2.变更原募投项目的原因
公司原计划的美畅产业园选址在陕西杨凌示范区，距离陕西省省会西安尚有近百公里距离，对管理人员的稳定及高端研发人才的引进有一定的不利影响，为留住及吸引高端人才，提升公司管理及研发创新能力，加快公司金刚石线技术的发展，加速金刚石线应用领域的推广研究，公司拟变更美畅产业园的建设地址，并变更实施主体为新设全资子公司。
本项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有利于公司发展、提升公司技术领先性。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的情况
1.变更基本情况和投资计划
公司拟将美畅产业园建设项目的实施地点由原计划实施地点：陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北，变更为：陕西省西安国家民用航天产业基地，并拟新设全资子公司西安美畅科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“西安美畅”）作为美畅产业园建设项目的实施主体，以便后续经营管理。本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入 拟投入
实施地点 实施 实施 募集资 实施地点 实施 实施 募集资
主体 方式 金（万 主体 方式 金（万
元） 元）
陕西省杨凌示 购置约 陕西省西安 购置约
范区东环北路 公司 296 亩 46,200 国家民用航 西安 220 亩 46,200
以东、高干渠路 土地自 天产业基地 美畅 土地自
以北 建 建
美畅产业园建设项目的建设内容变更情况：
建设内容 变更前规划面积 变更后规划面积 说明
197,316 平方米 146,520 平方米 计划通过挂牌出让形式取得约
购买土地 （约合 296 亩） （约合 220 亩） 220 亩的整块工业用地，具体
面积以出让协议为准
主要用于金刚石线生产线及公
司规划的其他新产品的生产；
自建厂房 100,000 平方米 135,000 平方米 本次变更增加金刚线原材料的
配套生产厂房及新项目孵化厂
房。
仓储中心 10,000 平方米 10,000 平方米 用于公司产品、原材料及其他
生产物件的存放
用于公司行政管理部门办公、
运营中心 10,000 平方米 10,000 平方米 会议，对外接待、公司品牌展
示等
员工食堂 5,000平方米 5,000平方米 用于公司员工用餐、对外接待
用餐等
多功能活动 10,000 平方米 10,000 平方米 用于公司员工培训、公司日常
中心 团建活动、举办各类员工活动
员工宿舍楼 30,000 平方米 —— 取消员工宿舍楼建设
公司变更美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式后，项目具体投资构成如下：
序号 项目 金额（万元） 占比
一 购置土地 10,000.00 17.95%
二 建设投资
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