证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-007
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目
实施主体、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
2020 年 8 月公司首次公开发行股票，募集资金 164,753.42 万元,其中拟使
用募集资金 16,400.00 万元投资研发中心建设项目，占总募集资金净额的 9.95%。该项目已投入 203.23 万元，本次拟增加该项目的实施主体、实施地点，变更后的研发中心建设项目拟投入金额 16,400.00 万元，不变。公司本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 24 日召开
第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
二、变更募投项目的原因
1.原募投项目计划和实际投资情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意注册，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格
为 43.76 元/股，募集资金总额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用103,303,438.09 元后，募集资金净额为 1,647,534,161.91 元。立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进了审验，并出具了立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。
公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。
根据《杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投资额（万
元）
美畅产业园建设项目 46,200.00 46,200.00
研发中心建设项目 16,400.00 16,400.00
高效金刚石线建设项目 71,000.00 71,000.00
补充流动资金项目 100,000.00 31,153.42
合计 233,600.00 164,753.42
公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”原计划实施主体为公司，由公司在陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北购置土地自建研发中心，实施地点为建成后的美畅产业园中。本项目计划总投资 16,400 万元，全部拟使用本次募集资金，具体投资构成如下：
序号 项目 金额（万元） 比例
一、 建设投资 3,540 21.59%
1 建筑工程 1,600 9.76%
2 装修工程 600 3.66%
3 配套设施 800 4.88%
4 预备费 540 3.29%
二、 设备投资 7,700 46.95%
三、 研发费用 5,160 31.46%
四、 合计 16,400 100.00%
2020 年 11 月 12 日公司召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第
十七次会议，2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。增加陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园作为公司研发中心建设项目的实施地点，由公司租赁富海工业园厂房增聘部分技术及研发人才，开展研发活动。同时对部分研发方向进行调整。变更研发中心建设项目实施地点和实施方式后，研发中心建设项目具体投资构成如下：
序号 项目 金额（万元） 比例
一、 建设投资 3,500 21.34%
富海工业园研发中心
1.1 装修工程 330 2.01%
1.2 配套设施 170 1.04%
美畅产业园研发中心
2.1 建筑工程费用 1,600 9.76%
2.2 装修工程费用 600 3.66%
2.3 配套设施费用 800 4.88%
二、 设备投资 4,760 29.02%
三、 预备费 413 2.52%
四、 研发费用 7,727 47.12%
五、 合计 16,400 100.00%
关于该次变更情况，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2020-025）。
截至 2021 年 1 月 22 日，研发中心建设项目已由公司开始实施，累计投
入募集资金 203.23 万元，主要为研发费用及富海工业园研发中心装修工程投入，剩余募集资金及利息金额 16,343.48 万元，存放于募集资金专户中。
2.变更原募投项目的原因
公司原计划在建成后的美畅产业园中实施本项目，美畅产业园原计划选址在陕西杨凌示范区，距离陕西省省会西安尚有近百公里距离，对高端研发人才的引进有一定的不利影响，为吸引更多高端人才加入公司，提升公司研发创新能力，加快公司金刚石线技术的发展，加速金刚石线应用领域的推广研究，公司拟变更新建研发中心的地址为西安国家民用航天产业基地，并增加实施主体。
本项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需
要，有利于提升公司技术领先性并有助于公司拓展业务领域。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的情况
1.变更基本情况和投资计划
公司拟将自建研发中心的实施地点由原计划实施地点：陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北，变更为：陕西省西安国家民用航天产业基地，本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入 拟投入
实施地点 实施 实施 募集资 实施地点 实施 实施 募集资
主体 方式 金（万 主体 方式 金（万
元） 元）
陕西省杨凌示范 陕西省西 西安
区东环北路以东、 安国家民 美畅
高干渠路以北美 自建 用航天产 科技 自建
畅产业园 业基地 有限
公司 16,400 公司 16,400
陕西省杨
陕西省杨凌示范 凌示范区 公司、
区渭惠路东段富 租赁 渭惠路东 美畅 租赁
海工业园 段富海工 科技
业园
公司拟增加全资子公司西安美畅科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）及全资子公司杨凌美畅科技有限公司为共同的实施主体，以便充分发挥集团内部协作，更加及时、有效的为研发创新协调资源。
公司变更研发中心建设项目实施主体及实施地点后，研发中心建设项目具体投资构成如下：
序号 项目 金额（万元） 比例
一、 建设投资 3,500 21.34%
富海工业园研发中心
1.1 装修工程 330 2.01%
1.2 配套设施 170 1.04%
美畅产业园研发中心
2.1 建筑工程费用 1,600 9.76%
2.2 装修工程费用 600 3.66%
序号 项目 金额（万元） 比例
2.3 配套设施费用 800
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