证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-008
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目
实施主体、实施地点及实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
2020 年 8 月公司首次公开发行股票，募集资金 164,753.42 万元,其中拟使
用募集资金 71,000.00 万元投资高效金刚石线建设项目，占总募集资金净额的43.09%。该项目已投入 20,067.34 万元，本次拟增加该项目的实施主体、实施地点及建设规模，变更后的高效金刚石线建设项目拟投入金额 71,000.00 万元，不变。公司本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 24 日召开
第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
二、变更募投项目的原因
1.原募投项目计划和实际投资情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）
为 43.76 元/股，募集资金总额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用103,303,438.09 元后，募集资金净额为 1,647,534,161.91 元。立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进了审验，并出具了立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。
公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。
根据《杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投资额（万
元）
美畅产业园建设项目 46,200.00 46,200.00
研发中心建设项目 16,400.00 16,400.00
高效金刚石线建设项目 71,000.00 71,000.00
补充流动资金项目 100,000.00 31,153.42
合计 233,600.00 164,753.42
公司募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”原计划实施主体为公司的全资子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称“美畅科技”），项目计划总投资71,000 万元，全部拟使用本次募集资金，具体投资构成如下：
项目 金额（万元） 比例
建设投资 4,400.00 6.20%
设备投资 51,000.00 71.83%
预备费 2,600.00 3.66%
铺底流动资金 13,000.00 18.31%
合计 71,000.00 100.00%
原计划由美畅科技在陕西省杨凌示范区富海工业园通过租赁生产车间及仓库，购置先进的自动化生产线（300 条高效金刚石线生产线）、检验设备及环保设施等，新增高效金刚石线年生产能力 1,500 万公里。
截至 2021 年 1 月 22 日，高效金刚石线建设项目已由美畅科技实施，累
计投入募集资金 20，067.34 万元，已建成高效金刚石线生产线 144 条。剩余募集资金及利息金额 51,745.27 万元，存放于募集资金专户中。已建成高效金刚石线生产线将继续使用。
2.变更原募投项目的原因
公司已于 2018 年开始在陕西杨凌示范区富海工业园建设本项目，据目前的
建设进度，预计 2021 年 6 月富海工业园租赁厂房便基本使用完毕，无法满足后续的扩建计划。结合国家“十四五”对下游光伏行业的发展规划，公司判断市场对金刚石线的需求保持持续增长，如果公司产能不能得到有效扩张，未来产能规模的制约不仅会成为公司快速发展最大的障碍，还将削弱公司未来在全球市场的核心竞争力。因此公司需进一步扩大生产基地，提升产品生产能力，满足下游市场需求。
本项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有利于公司发展、提升公司在全球市场的核心竞争力。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的情况
1.变更基本情况和投资计划
公司拟将高效金刚石线建设项目的实施地点由原计划实施地点：陕西省杨凌示范区富海工业园，变更为：富海工业园及陕西省西安国家民用航天产业基地，并拟新设全资子公司西安美畅科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）（以下简称“西安美畅”）作为西安国家民用航天产业基地新建的美畅产业园内本建设项目的实施主体，以便后续经营管理。本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入 拟投入
实施地点 实施 实施 募集资 实施地点 实施 实施 募集资
主体 方式 金（万 主体 方式 金（万
元） 元）
陕西省杨凌示 美畅 租用厂 陕西省杨凌 美畅 租用厂
范区富海工业 科技 房购建 71,000 示范区富海 科技 房购建 71,000
园 工业园 产线
变更前 变更后
拟投入 拟投入
实施地点 实施 实施 募集资 实施地点 实施 实施 募集资
主体 方式 金（万 主体 方式 金（万
元） 元）
陕西省西安 西安 自建厂
国家民用航 美畅 房购建
天产业基地 产线
公司拟变更高效金刚石线建设项目的建设规模，由原 300 条高效金刚石线生
产线年产 1500 万公里，增加至 500 条高效金刚石线生产线，年产约 5400万公里。
新增年产能由 1500 万公里增加至 5400 万公里，增加了 3900 万公里，一方面是
通过增加 200 条新型高效金刚石线生产线增加年产能 2160 万公里，另一方面通过对高效金刚石线生产线进行能效提升的升级，提升单台生产线设计产能，将原计划的 300 条金刚石线生产线年产能再提升 1740 万公里。
公司变更高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式后，项目具体投资构成如下：
项目 金额（万元） 比例
建设投资 4,400.00 6.20%
设备投资 56,000.00 78.87%
预备费 2,600.00 3.66%
铺底流动资金 8,000.00 11.27%
合计 71,000.00 100.00%
本次高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式变更后，计划总投资 7.1 亿元不变，全部拟以募集资金投入。若项目建设实施过程中，实际投资金额大于计划投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。本次高效金刚石线建设项目变更，后续若需提交相关政府部门备案、办理环境评价等手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
2.本次变更的可行性分析
（1）项目的背景情况
从全球范围来看，随着世界能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型，各国政府仍将大力发展太阳能光伏行业，太阳能光伏行业仍将保持较快的增长态
势。国家“十四五”对光伏行业的发展规划，近一步说明了光伏市场的强劲增长。我国作为全球光伏大国，是全球光伏市场增长的主要动力。全球光伏新增装机容量的强劲增长将带动全球硅片切割用金刚石线的需求持续增长。
公司产能需要有效扩张，以满足下游的增长需求，稳固公司未来在全球市场的核心竞争力。长期以来公司优质的产品品质和强大的技术研发实力以及快速的反应能力赢得了客户信赖，成为公司未来业务扩张的坚实基础，将保证公司订单随客户的发展而持续、稳定的增长，为消化募投项目新增产能提供了保障，是本项目顺利实施的坚强后盾。
（2）项目的选址
高效金刚石线建设项目变更后除原富海工业园外将增加项目的实施地点：陕西省西安国家民用航天产业基地，拟以挂牌出方式取得新增地点的国有工业用地土地使用权，用地面积约 220 亩。该项目用地及园区建设拟以变更另一募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”进行投资建设。
（3）项目实施面临的风险及应对措施
项目在西安扩大规模实施后将建成 5400 万公里金刚线年产能，目前产
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