300860 深市 锋尚文化

证券代码：300860        证券简称：锋尚文化        公告编号：2024-067
              锋尚文化集团股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）2024 年 8月 1 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过，李建先生、李敏先生为第四
届监事会非职工代表监事。公司 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第二次职工代表
大会，选举俞富文先生为第四届监事会职工代表监事。李建先生、李敏先生与俞富文先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

  经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事
发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》

  公司第四届监事会选举李建先生为公司第四届监事会主席。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                            锋尚文化集团股份有限公司

      监事会

二〇二四年八月二日