证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-030
锋尚文化集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:00
召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份87,574,869 股，占公司有表决权股份总数的 64.0022%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表的股份总数
87,394,469 股，占公司有表决权股份总数的 63.8703%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表的股份总数 180,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1318%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表的股份
277,570 股，占公司有表决权股份总数的 0.2029%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 87,534,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%。
其中，中小股东表决结果：同意 237,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5172％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8013％；弃权35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的12.6815％。
表决结果：议案通过
2、《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 87,534,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%。
其中，中小股东表决结果：同意 237,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5172％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8013％；弃权35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的12.6815％。
表决结果：议案通过
3、《2022 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 87,534,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 40,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 237,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5172％；反对 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4828％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过
4、《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 87,534,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 40,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 237,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5172％；反对 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过
5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 87,534,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 40,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 237,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5172％；反对 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过
6、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决情况：同意 87,569,869 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 272,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1987％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2022 年度股东大会会议决议；
2、2022 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日
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