300859 深市 西域旅游

证券代码：300859        证券简称：西域旅游      公告编号：2023-016
          西域旅游开发股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现
营业 收入102,277,116.63元 ， 归属 于上 市公 司股 东 的净 利润
-9,301,118.71元，2022年累计可供股东分配利润为124,319,256.58元。母公司2022年度实现净利润-6,718,599.54元，2022年母公司累计可供股东分配利润164,953,862.20元。

    公司按照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于2022年度经营状况并兼顾公司发展阶段和股东利益的前提下，公司拟定了2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、审议程序

    （一）董事会意见

    董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2022年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前发展阶段及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续、健康、稳定发展。

    （三）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配的预案，并提请公司股东大会审议。

    四、其他说明


    本次利润分配预案尚需股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第十四次会议决议；

    2、第六届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            西域旅游开发股份有限公司董事会
                                          2023年4月27日