证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2021-040
西域旅游开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、2021年4月27日，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2020年年度股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开时间：2021年5月20日下午15:00
5、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
6、召集人：公司第六届董事会
7、主持人：公司董事长朱生春先生
8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 5 人，代表公司股份数为
97,862,163 股，占公司股份总数的 63.1369%。其中，通过现场和网络参加本次股
东大会的持股 5%以下的中小股东共计 3 名，代表股份 15,000 股，占公司股份总
数的 0.0097%。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人，代表公司股份数为
97,847,163 股，占公司股份总数的 63.1272%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代
理人）共 3 人，代表股份 15,000 股，占公司股份总数的 0.0097%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 15,000
股，占上市公司总股份的 0.0097%。其中现场出席 0 人，代表股份 0 股；通过网
络投票 3 人，代表股份 15,000 股。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 97,847,463 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6667％；弃权
2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 97,847,463 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6667％；弃权10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3333％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 97,847,463 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6667％；弃权10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3333％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 97,847,463 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.0000％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6667％；弃权
10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3333％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 97,847,163 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9847％；反对 4,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6667％；弃权 10,700股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3333％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 97,847,163 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9847％；反对 4,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对4,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6667％；弃权10,700股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3333％。
该项议案获得通过。
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：全奋律师、陈竞蓬律师
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表
有效。
四、备查文件
1、西域旅游开发股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
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