证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-057
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，公司变更后的经营范围如下：
经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；食品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、修订《公司章程》的情况
根据上述经营范围的变更以及根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。此次主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
包括：一般项目：技术服务、技术开发、 包括：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货
物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销
售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；化妆品零售；互联网销 售预包装食品）；保健食品（预包装）销
售（除销售需要许可的商品）；卫生用品 售；化妆品零售；互联网销售（除销售需
1 和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用 要许可的商品）；卫生用品和一次性使用
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭 医疗用品销售；个人卫生用品销售。（除
营业执照依法自主开展经营活动）许可项 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
目：食品添加剂生产；食品生产；饮料生 自主开展经营活动）许可项目：食品添加
产。（依法须经批准的项目，经相关部门 剂生产；食品生产；饮料生产。（依法须
批准后方可开展经营活动，具体经营项目 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
以相关部门批准文件或许可证件为准） 展经营活动，具体经营项目以相关部门批
（不得从事国家和本市产业政策禁止和 准文件或许可证件为准）（不得从事国家
限制类项目的经营活动。） 和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
第五十九条 ……. 第五十九条 …….
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方 股东大会通知中明确载明网络或其他方
式的表决时间及表决程序。股东大会网络 式的表决时间及表决程序。股东大会网络
2 或其他方式投票的开始时间，不得早于现 或其他方式投票的开始时间，不得早于现
场股东大会召开当日上午 9:15，并不得迟 场股东大会召开前一日下午 3：00，并不
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，
束时间不得早于现场股东大会结束当日 其结束时间不得早于现场股东大会结束
下午 3:00。 当日下午 3:00。
第一百五十九条 公司股东大会对利润分 第一百五十九条 公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，公司董事会须在股东 配方案作出决议后，或公司董事会根据年
3 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份） 度股东大会审议通过的下一年中期分红
的派发事项。 条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十条 公司可以采取现金或者股 第一百六十条 公司可以采取现金或者股
票方式分配股利。 票方式分配股利。
4 （一）利润分配的原则： （一）利润分配的原则：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合 1、公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报，公司的利润分配不得超过累 理投资回报，公司的利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续 计可分配利润的范围，不得损害公司持续
序号 修订前 修订后
经营能力。公司董事会和股东大会对利润 经营能力。公司董事会和股东大会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考 分配政策的决策和论证过程应当充分考
虑独立董事和中小投资者的意见； 虑独立董事和中小投资者的意见；
2、对于当年盈利但未提出现金利润分配 2、对于当年盈利但未提出现金利润分配
预案的，公司董事会应在定期报告中说明 预案的，公司董事会应在定期报告中说明
不进行分配的原因，以及未分配利润的用 不进行分配的原因，以及未分配利润的用
途和使用计划，独立董事应当对此发表独 途和使用计划，独立董事应当对此发表独
立意见； 立意见；
…. ….
6、公司将根据自身实际情况，并结合股 6、公司将根据自身实际情况，并结合股
东特别是中小投资者、独立董事的意见制 东特别是中小投资者、独立董事的意见制
定或调整股东回报计划，独立董事应当对 定或调整股东回报计划，独立董事应当对
此发表独立意见。 此发表独立意见。
（二）利润分配的程序： （二）利润分配的程序：
公司管理层、公司董事会应结合公司盈利 公司管理层、公司董事会应结合公司盈利
情况、资金需求和股东回报规划提出合理 情况、资金需求和股东回报规划提出合理
的分红建议和预案并经董事会审议通过 的分红建议和预案并经董事会审议通过
后提请股东大会审议，由独立董事对提请 后提请股东大会审议，由独立董事对提请
股东大会审议的利润分配政策预案发表 股东大会审议的利润分配政策预案发表
独立意见。 独立意见。
（三）利润分配的形式： （三）利润分配的形式：
公司可以采取现金、股票或者现金与股票 公司可以采取现金、股票或者现金与股票
相结合的方式分配股利。在符合现金分红 相结合的方式分配股利。在符合现金分红
的条件下，公司优先采取现金方式分配股 的条件下，公司优先采取现金方式分配股
利。公司采用股票方式分配股利的，应结 利，现金股利政策目标为固定股利支付
合公司的经营状况和股本规模，充分考虑 率。公司采用股票方式分配股利的，应结
成长性、每股净资产的摊薄等因素。 合公司的经营状况和股本规模，充分考虑
（四）现金分红的条件： 成长性、每股净资产的摊薄等因素。
1、公司累积可分配利润（即公司弥补亏 （四）现金分红的条件：
损、提取公积金后所余的税后利润）为正 1、公司累积可分配利润（即公司弥补亏
值、且经营性净现金流为正值且不低于当 损、提取公积金后所余的税后利润）为正
年可分配利润的 10%，实施现金分红不 值、且经营性净现金流为正值且不低于当
会影响公司后续持续经营； 年可分配利润的 10%，实施现金分红不
2、审计机构对公司的该年度财务报告出 会影响公司后续持续经营；
具标准无保留意见的审计报告。 2、审计机构对公司的该年度财务报告出
新增一条 具标准无保留意见的审计报告；
（五）现金分红的比例及期间间隔： 3、当公司最近一年审计报告为非无保留
…. 意见或带与持续经营相关的重大不确定
董事会在综合考虑公司所处行业特点、发 性段落的无保留意见，或者资产负债率
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 高于 70%，经营性现金流净额为负数，
否有重大资金支出安排等因素后，可以区 可以不进行利润分配。
分下列情形，提出差异化的现金分红政 （五）现金分红的比例及期间间隔：
策： ….
序号 修订前 修订后
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金 董事会在综合考虑公司所处行业特点、发
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
在本次利润分配中所占比例最低应达到 偿还能力、是否有重大资金支出安排和投
80%； 资者回报等因素后，可以区分下列情形，
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金 提出差异化的现金分红政策：
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金
在本次利润分配中所占比例最低应达到 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
40%； 在本次
