证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-002
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024
年 2 月 2 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第五次会议通知时限的议案》
根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第三届监事会第五次会议通知时限。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能够建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三） 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（四） 《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经过对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华
人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日
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