证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-054
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务
代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12
日召开的 2022 年年度股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，
共同组成公司第三届董事会。
公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届
董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
非独立董事：孙天松女士（董事长）、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生
独立董事：刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士
公司第三届董事会由 7 名董事组成（简历详见附件），任期自公司 2022 年年
度股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，非失信被执行人。
（二）第三届董事会各专门委员会情况
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。
薪酬与考核委员会：刘惠玉女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。
战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。
公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况
1、总经理：刘晓军先生
2、副总经理：乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、包维臣先生
3、财务总监：余子英先生
4、董事会秘书：张凌宇先生
5、内部审计部负责人：刘婷女士
6、证券事务代表：谢玲女士
上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表（简历详见附件）的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。张凌宇先生、谢玲女士均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张凌宇、谢玲
电话：010-69667389
传真：010-69667381
电子信箱：zqb@scitop.cn
联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事姜瑞波女士、刘洪跃先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，姜瑞波女士、刘洪跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对姜瑞波女士、刘洪跃先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
附件：
一、第三届董事会成员简历
孙天松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，博士研究
生学历，现任公司董事长、首席科学家（复配食品添加剂方向）。1990 年 9 月至
1995 年 11 月，任内蒙古农业大学食品科学与工程学院助教，1995 年 12 月至 2001
年 4 月任讲师，2001 年 5 月至 2007 年 6 月任副教授，2007 年 7 月至 2022 年 11
月历任教授、博士研究生导师，2022 年 11 月退休。2016 年 12 月至今，任公司
董事；2017 年 6 月至今，任公司董事长；2015 年 1 月至今，任公司首席科学家
（复配食品添加剂方向）。
截至本公告披露之日，孙天松女士直接持有公司股份46,255,541股，为公司控股股东、实际控制人。持有公司5%以上股份的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张凌宇先生系孙天松女士之外甥，同时张凌宇先生担任公司副总经理、董事会秘书；副总经理张建军先生系孙天松女士配偶张和平先生之外甥。孙天松女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
刘晓军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，硕士研究生学历，现任公司法定代表人、董事、总经理。2005年2月至2011年2月，任公司销售经理；2011年3月至今，任公司总经理；2011年3月至2016年12月，任公司执行董事；2016年12月至今任公司董事；2016年12月至2017年6月，任公司董事长；2015年7月至2018年9月担任北京和美科盛生物技术有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露之日，刘晓军先生直接持有公司股份7,673,663股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
乔向前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历，助理工程师，现任公司董事、副总经理。2000年8月至2006年8月，任山东宝来利来生物科技有限公司业务员，工作性质为销售；2006年9月至2012年10月，个体工商户经营者；2007年3月至2015年12月，担任呼和浩特市益来康生物科技有限责任公司执行董事、经理；2012年11月至今，任内蒙古和美科盛生物技术有限公司执行董事、总经理；2016年1月至今，任公司副总经理；2016年12月至今，任公司董事；2021年4月至今，任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露之日，乔向前先生直接持有公司股份7,925,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。乔向前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
马杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，硕士研究生学历，现任公司董事、生产运营总监。2003年7月至2004年12月任新希望农业股份有限公司乳业事业部技术质量中心研发员，2004年12月至今，历任公司技术经理、生产经理、生产运营总监；2015年12月至今，任北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至今，任北京大地海腾工贸有限公司总经理、执行董事；2019年12月至今，担任公司董事。
截至本公告披露之日，马杰先生直接持有公司股份18,000股，通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,086,480股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
刘惠玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶分校访问学者；2010年1月至2015年11月，任中国科学院理化技术研究所副研究员；2015年12月至今，任北京化工大学教授、博士研究生导师；2021年6月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，刘惠玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鲁绯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生学
历。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师；2005 年 7 月至 2009
年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5
月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究
院食品工业研究所所长；2012 年 3 月至 2017 年 1 月，任北京市食品及酿酒产品
质量监督检验一站站长；2017 年 2 月至 2021 年 6 月，历任北京市营养源研究所
部门主任、副所长；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任北京御食
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