证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-042
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生为非独立董事候选人，提名刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士为独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。本次提名的独立董事候选人刘惠玉女士、方芳女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人鲁绯女士承诺将积极报名参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，方芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事。第三届董事会任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
第二届董事会独立董事姜瑞波女士、刘洪跃先生在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，姜瑞波女士、刘洪跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对姜瑞波女士、刘洪跃先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
孙天松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，博士研究
生学历，现任公司董事长、首席科学家（复配食品添加剂方向）。1990 年 9 月至
1995 年 11 月，任内蒙古农业大学食品科学与工程学院助教，1995 年 12 月至 2001
年 4 月任讲师，2001 年 5 月至 2007 年 6 月任副教授，2007 年 7 月至 2022 年 11
月历任教授、博士研究生导师，2022 年 11 月退休。2016 年 12 月至今，任公司
董事；2017 年 6 月至今，任公司董事长；2015 年 1 月至今，任公司首席科学家
（复配食品添加剂方向）。
截至本公告披露之日，孙天松女士直接持有公司股份46,255,541股，为公司控股股东、实际控制人。孙天松女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孙天松女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
刘晓军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，硕士研究生学历，现任公司法定代表人、董事、总经理。2005年2月至2011年2月，任公司销售经理；2011年3月至今，任公司总经理；2011年3月至2016年12月，任公司执行董事；2016年12月至今任公司董事；2016年12月至2017年6月，任公司董事长；2015年7月至2018年9月担任北京和美科盛生物技术有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露之日，刘晓军先生直接持有公司股份7,673,663股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
乔向前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历，助理工程师，现任公司董事、副总经理。2000年8月至2006年8月，任山东宝来利来生物科技有限公司业务员，工作性质为销售；2006年9月至2012年10月，个体工商户经营者；2007年3月至2015年12月，担任呼和浩特市益来康生物科技有限责任公司执行董事、经理；2012年11月至今，任内蒙古和美科盛生物技术有限公司执行董事、总经理；2016年1月至今，任公司副总经理；2016年12月至今，任公司董事；2021年4月至今，任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露之日，乔向前先生直接持有公司股份7,925,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。乔向前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
马杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，硕士研究生学历，现任公司董事、生产运营总监。2003年7月至2004年12月任新希望农业股份有限公司乳业事业部技术质量中心研发员，2004年12月至今，历任公司技术经理、生产经理、生产运营总监；2015年12月至今，任北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至今，任北京大地海腾工贸有限公司总经理、执行董事；2019年12月至今，担任公司董事。
截至本公告披露之日，马杰先生直接持有公司股份18,000股，通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,086,480股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 独立董事候选人简历
刘惠玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶分校访问学者；2010年1月至2015年11月，任中国科学院理化技术研究所副研究员；2015年12月至今，任北京化工大学教授、博士研究生导师；2021年6月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，刘惠玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鲁绯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生
学历。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师；2005 年 7 月至 2009
年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5
月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究
院食品工业研究所所长；2012 年 3 月至 2017 年 1 月，任北京市食品及酿酒产品
质量监督检验一站站长；2017 年 2 月至 2021 年 6 月，历任北京市营养源研究所
部门主任、副所长；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任北京御食园食品股份有限
公司独立董事；2021 年 9 月至 2022 年 10 月，任北京市营养源研究所有限公司
副总经理；2022 年 10 月至今，在北京市营养源研究所有限公司从事食品行业的科研工作。
截至本公告披露日，鲁绯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
方芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学历，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，历任北京师范大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授；2016年12月至2020年7月，任上海新数网络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任北京新时空科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2022年7月，任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2023年2月，任安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今，任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。
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