证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2022-021
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议通知于 2022 年 4 月 13 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2022 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开，以现场结
合通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理刘晓军先生做出的《2021 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了 2021 年度的各项工作，该报告内容客观、真实、准确、完整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
公司原独立董事姚粟女士，现任独立董事刘洪跃先生、姜瑞波女士、刘惠玉女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字（2022）0110070 号）。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2021 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
董事会认为，《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度内募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）0110071 号）。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》
董事会认为，非独立董事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动非独立董事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-029）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司非独立董事孙天松、刘晓军、乔向前、马杰作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》
董事会认为，独立董事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动独立董事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-029）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事刘洪跃、姜瑞波、刘惠玉作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
董事会认为，高级管理人员薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-029）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司董事刘晓军担任公司总经理，董事乔向前担任公司副总经理，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 29,000.00 万元（含本数）暂时
利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
查看PDF原文
