300858 深市 科拓生物

证券代码：300858        证券简称：科拓生物      公告编号：2021-046
        北京科拓恒通生物技术股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理刘晓军先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张建军先生为公司副总经理（简历附后），任期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  张建军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  特此公告。

                                    北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 10 日

                            张建军先生简历

  张建军先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2015 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于北京和美科健生物技术有限责任公司，任执
行董事、经理；2016 年 9 月至 2017 年 12 月，任北京和美科健生物技术有限责
任公司董事；2016 年 9 月至今，就职于北京科拓恒通生物技术股份有限公司，历任销售经理、健康事业部经理。

  截至本公告披露之日，张建军先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,862,819 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松女士配偶张和平先生之外甥，为公司持股 5%以上的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。张建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。