证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2021-050
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议通知于 2021 年 7 月 3 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2021 年 7 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本由 82,517,692.00 元增
加至 148,531,845.00 元，总股本由 82,517,692 股增加至 148,531,845 股。公司结
合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并拟提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 27,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于与深圳君拓置换菌株相关无形资产暨关联交易的议案》
董事会认为，公司与深圳君拓生物科技有限公司本次关联交易是公司日常发展实际需要，符合公司长期发展战略。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳君拓置换菌株相关无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量、预
留数量及授予价格的议案》
公司 2020 年度权益分派方案于 2021 年 7 月 2 日实施完毕，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格进行调整，首次授予数量由 82.00 万
股调整为 147.60 万股，预留数量由 18.00 万股调整为 32.4 万股，授予价格由 30.00
元/股调整为 16.11 元/股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的公告》（公告编号：2021-047）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事马杰作为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 7 月 29 日 14:00
在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-048）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
4、保荐机构瑞信证券（中国）有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 10 日
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