300858 深市 科拓生物

证券代码：300858        证券简称：科拓生物      公告编号：2020-036
        北京科拓恒通生物技术股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2020 年 10
月 27 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

    为提高公司决策效率，确保公司《公司章程》及相关制度与《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下：

 序          名称                  修订前                  修订后

 号

                            第一百一十三条 （一）5、 第一百一十三条 （一）5、
                            交易产生的利润占公司最  交易产生的利润占公司最
 1          公司章程        近一个会计年度经审计净  近一个会计年度经审计净
                            利润的 10%以上；或绝对金  利润的 10%以上，且绝对金
                            额超过 100 万元。        额超过 100 万元。

                            第二十九条 （一）5、交易  第二十九条 （一）5、交易
                            产生的利润占公司最近一  产生的利润占公司最近一
 2      董事会议事规则    个会计年度经审计净利润  个会计年度经审计净利润
                            的 10%以上；或绝对金额超  的 10%以上，且绝对金额超
                            过 100 万元。            过 100 万元。

                            第五条 （二）5、交易产生  第五条 （二）5、交易产生
                            的利润占公司最近一个会  的利润占公司最近一个会
 3      对外投资管理办法    计年度经审计净利润的10%  计年度经审计净利润的10%
                            以上；或绝对金额超过 100  以上，且绝对金额超过 100
                            万元。                  万元。

    除以上修订，原《公司章程》及相关制度其他条款不变，修订后的《公司章
程》及相关制度经股东大会审议通过之后方可生效。

    特此公告。

                                    北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 10 月 29 日