证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2020-030
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第六次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2020 年 10 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开，以现场
结合通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事李胜利先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并
辞去公司董事会各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名姚粟女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。如姚粟女士经公司 2020 年第二次临时股东大会同意聘任为独立董事，公司董事会同意选举姚粟女士担任第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚粟女士任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-032）。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张凌宇先生为董事会秘书；经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任其木格苏都女士、张凌宇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-034）、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-033）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
因证券事务代表张凌宇先生工作变动，聘任谢玲女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2020 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告》。（公告编号：2020-029）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
为提高公司决策效率，确保公司《公司章程》及相关制度与《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订。
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案第 1-3 项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。（公告
编号：2020-036）
修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 11 月 16 日 14:00
在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2020-037）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日
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