300858 深市 科拓生物

证券代码：300858        证券简称：科拓生物      公告编号：2020-034
        北京科拓恒通生物技术股份有限公司

    关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书孟彬先生提交的书面辞职申请。孟彬先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。孟彬先生董事会秘书职务的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞去董事会秘书职务后，孟彬先生仍在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，孟彬先生通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票350,050股。

    公司于2020年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长孙天松女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张凌宇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    张凌宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式如下：

    电话：010-69667381

传真：010-69667381
电子邮箱：zqb@scitop.cn
通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
特此公告。

                                北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                2020 年 10 月 29 日
附件：

                            张凌宇先生简历

    张凌宇先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任国际商业机器（中国）有限公司咨询顾问；2015
年 11 月至今，历任公司市场信息部经理、证券部经理、证券事务代表、总裁助理职务；2015 年 12 月至今，任北京科融达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 9 月至今，任深圳君拓生物科技有限公司董事。

    截至本公告披露之日，张凌宇先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,253,750 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松女士之外甥，并为公司持股 5%以上的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。张凌宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。