证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-037
南京科思化学股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费 48,433,382.64
元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生证券于 2020 年 7
月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-006）。
（二）拟变更的募集资金投资项目情况
截止 2020 年 9 月 30 日，拟变更的募集资金投资项目实施情况：
项目名称 拟使用募集资金额 已使用募集资金额
（万元） （万元）
马鞍山科思化学有限公司
25000t/a 高端日用香原料及防晒 43,000.00 9,203.47
剂配套项目（一期工程）
本项目的建设内容及变更情况：
产品名称 产能（吨/年） 变更情况 拟调整使用募集
资金额（万元）
香豆素 2,000 终止 -5,215.15
阿伏苯宗 2,000 - -
水杨酸苄酯 1,500 - -
水杨酸正己酯 1,500 - -
水杨酸甲酯（冬青油） 8,000 - -
上述香豆素产品线尚未投资建设，涉及总金额占募集资金总额的6.05%。
取消香豆素产品线建设后，拟新增项目建设内容如下：
项目名称 产品名称 产能 投资金额 拟使用募集资
（吨/年） （万元） 金额（万元）
马鞍山科思化学有限公 水杨酸异戊 1,500
司 25000t/a 高端日用 酯 1,106.50 1,106.50
香原料及防晒剂配套项 水杨酸正戊 1,500
目（二期工程） 酯
马鞍山科思化学有限公 辛基三嗪酮 1,000 1980.28 1980.28
司 14200t/a 防晒用系
列产品项目 中试装置 - 581.98 581.98
合计 - - 3,668.76 3,668.76
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
上述取消的建设内容与新增建设内容拟使用募集资金额的差额1,546.39 万元，留作马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。
（三）相关审核、批准程序
2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒
剂配套项目”已取得马鞍山市发展和改革委员会项目备案（马发改秘[2018]64 号）和马鞍山市环境保护局环评批复（马环审[2018]32 号）；“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”已在马
鞍 山 市 发 展 和 改 革 委 员 会 完 成 备 案 登 记 （ 项 目 代 码 ：
2019-340561-26-03-023717），该项目的环境影响评价已完成专家评审，相关环评批复手续正在办理中。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒
剂配套项目（一期工程）”为公司首次公开发行股票募集资金投资项
目之一，该项目分别于 2018 年 6 月 4 日和 2018 年 8 月 2 日获得马鞍
山市环境保护局环评批复（马环审[2018]32 号）和马鞍山市发展和改革委员会项目备案（马发改秘[2018]64 号），项目实施主体为全资子公司马鞍山科思化学有限公司（以下简称“马鞍山科思”）。本项目估算总投资为 43,000.00 万元，其中工程费用 34,062.40 万元，工程建设其他费用 937.60 万元，铺底流动资金 8,000 万元，项目投资具体情况如下表所示：
序号 项 目 投资金额（万元） 占总投资比例（%）
一 工程费用 34,062.40 79.21
1 建筑工程费 9,107.74 21.18
2 设备购置费 17,359.75 40.37
3 安装费用 7,594.91 17.66
二 工程建设其他费用 937.60 2.18
三 铺底流动资金 8,000.00 18.60
投资总额 43,000.00 100.00
本项目计划建设期 24 个月，达产期 4 年。本项目完全达产后，
主要经济效益评价指标测算结果如下：
指标 指标数据 备注
年销售收入（万元） 39,215.48 100%达产后年均
年均净利润（万元） 4,560.69 100%达产后年均
投资收益率 14.14%
投资回收期（税后） 8.58 年 税后（含 2 年建设期）
截止 2020 年 9 月 30 日，本项目已完成阿伏苯宗生产线及配套基
础设施建设，并进入投料试生产阶段，尚未实现经济效益，累计已使用募集资金情况如下：
序 项 目 拟使用募集资 已使用募集资 未使用募集资金
号 金额（万元） 金（万元） 余额（万元）
一 工程费用 34,062.40 9,005.31 25,057.09
1 建筑工程费 9,107.74 4,581.50 4,526.24
2 设备购置费 17,359.75 3,651.80 13,707.95
3 安装费用 7,594.91 772.01 6,822.90
二 工程建设其他费用 937.60 91.43 846.17
三 铺底流动资金 8,000.00 106.73 7,893.27
合计 43,000.00 9,203.47 33,796.53
注：上述未使用募集资金余额不包含累计收到的银行利息和累计扣除的手续费。
未使用的募集资金余额除公司进行现金管理的部分外，其余资金存放于募集资金专项账户内。
（二）终止原募投项目部分生产线建设的原因
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止香豆素生产线建
设，调整建设投资回报更高、市场前景更好的产品线和研发用中试装置。本次变更部分募集资金用途合理、合规，不存在损害股东利益的情况。
三、新募投项目情况说明
本次变更部分募集资金用途将用于“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”的如下生产线建设：
（一）马鞍山科思 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目
（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线
1、项目基本情况和投资计划
水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线系“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”规划建设的产线之一，建设规模：1,500 吨/年水杨酸异戊酯、1,500 吨/年水杨酸正戊酯，为共线生产。该产线将在马鞍山科思已建成的车间内建设，并使用已建成的公共设施，计划总投资 1,106.50 万元，包
括设备购置费 789.10 万元和安装费用 317.40 万元；总建设周期 6 个
月，计划自 2021 年 3 月开工建设，预计至 2021 年 8 月竣工投产。
2、项目可行性分析
水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯均有一定的花香气味，具有定香作用，可用于配制多种类型的香精，广泛应用于香皂、沐浴液、洗发香波及其它日用化妆品。随着人们生活水平的日益提高，对日用品的消费规模越来越大，各类香原料的需求也在稳步增长。据 IAL
Consultants 预测，至 2020 年全
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