证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-041
江苏图南合金股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 人，代表股份数 236,625,593 股，占公司有表决权股份总数的 59.8587%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 173,189,726 股，占公司有表决权股份总数的 43.8114%；通过网络投票的股东共 126 人，代表股份数 63,435,867 股，占公司有表决权股份总数的 16.0472%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 129 人，代表股份数 72,952,343 股，占公司有表决权股份总数的 18.4546%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 9,516,476 股，占公司有表决权股份总数的 2.4074%；通过网络投票的中小股东共 126 人，代表股份数 63,435,867 股，占公司有表决权股份总数的 16.0472%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 236,520,406 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9555%；反对 103,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 72,847,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8558%；反对 103,687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1421%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0021%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：同意 236,492,856 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9439%；反对 129,287 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0546%；弃权 3,450 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况：同意 72,819,606 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8180%；反对 129,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1772%；弃权 3,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈真鸣律师、霍莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日
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