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图南股份:第二届董事会第四次会议决议
公告日期:2020-07-03
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图南股份:第二届董事会第四次会议决议
一、会议召开情况介绍
江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第四
次会议的通知已于2019年2月22日向全体董事发出,会议于2019年3月5日
上午10时在公司会议室召开。会议由董事长万柏方主持,应出席本次会议的董
事7人,实际参与表决的董事7人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
……
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