300854 深市 中兰环保

证券代码：300854          证券简称：中兰环保          公告编号：2023-029
            中兰环保科技股份有限公司

 关于选举部分董事、监事及聘任部分高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于部分独立董事、监事辞职的情况说明

  中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事任兆成先生、冯成亮先生，监事张建红先生提交的书面辞职报告。

  任兆成先生、冯成亮先生自 2017 年 5 月 18 日起连续担任公司独立董事时间
已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。任兆成先生、冯成亮先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  张建红先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍继续担任公司华中区域总经理职务。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，任兆成先生、冯成亮先生及张建红先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。

  截至目前，任兆成先生、冯成亮先生及张建红先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。

  公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于拟补选独立董事、监事的情况说明

  公司于2023年4月21日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于提名施祖麟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名汪伯元先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。经公司提名委员会提名，拟提名施祖麟先生（简历附后）为公司第三届董事会独
届满之日止；拟提名汪伯元先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  施祖麟先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  汪伯元先生曾任公司高级管理人员职务，因退休于 2021 年 6 月 30 日离任。
其持有的公司首次公开发行前已发行股份110万股于2022年9月16日解除限售，截至公告披露日其减持股份为 37.95 万股。

    三、关于补选公司第三届董事会各委员会部分成员的情况说明

  因公司董事长变更为葛芳女士，公司将补选第三届董事会各委员会部分成员如下：

  1、补选葛芳女士为董事会战略委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。

  2、补选刘青松先生为董事会战略委员会委员。

    四、关于聘任公司部分高级管理人员的情况说明

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
聘任公司部分高级管理人员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王广庆先生（简历附后）为公司总经理、聘任李泉先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  附件：施祖麟先生、汪伯元先生、王广庆先生及李泉先生简历。

                                            中兰环保科技股份有限公司
                                                              董事会

2023 年 4 月 21 日
附件：

    施祖麟，男，1947 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
教授、博士生导师。1991 年 9 月至 1996 年 10 月在清华大学核研院任副研究员；
1996 年 11 月至 2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今
在清华大学公共管理学院/21 世纪发展研究院任博士生导师/研究员。

  施祖麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

    汪伯元，男，1956 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专，高工。
1975 年 1 月至 1996 年 12 月在部队服役；1997 年 1 月至 1999 年 12 月在深圳市
港澳实业有限公司任副总经理；2000 年 1 月至 2002 年 7 月在中建八局四公司任
监察部长；2002 年 8 月至 2008 年 12 月在深圳市中兰实业有限公司任副总经理；
2009 年 1 月至 2014 年 12 月在中兰环保（深圳公司）任总经理；2015 年 1 月至
2021 年 6 月在中兰环保任副总经理；2021 年 7 月退休。2022 年 9 月至今在中兰
环保任顾问。

  汪伯元先生持有公司股份 72.05 万股，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。


    王广庆，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
博士。1999 年 8 月至 2000 年 10 月，在北京电子管厂担任职员；2000 年 10 月至
2005 年 3 月，在北京凯利世纪科技有限公司担任销售经理；2005 年 3 月至 2008
年 9 月，在北京华唐科技有限公司担任总经理；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，
在甘肃省政协担任副调研员；2012 年 11 月至 2013 年 5 月，在甘肃省临泽县鸭
暖乡担任党委副书记、乡长；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，在甘肃省民乐县担任
副县长；2015 年 7 月至 2022 年 10 月，在甘肃省政协担任副处长、处长；2017
年 9 月至 2019 年 9 月，在共青团甘肃省委担任党组成员、副书记（挂职）；2022
年 11 月至今，在中兰环保担任总经理助理职务。

  王广庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条或《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    李泉，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学本
科。1996 年 7 月至 2007 年 10 月，历任中兴通讯股份有限公司北京办事处，非
洲区、拉美区、策划处、港澳台区负责人；2007 年 10 月至 2011 年 11 月，北京
中兴金源投资有限公司总经理助理；2011 年 12 月至 2017 年 4 月，深圳市中兴
昆腾有限公司总经理助理；2017 年 4 月至今，历任中兰环保科技股份有限公司销售部总经理，华北、华东大区经理。

  李泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条或《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。