300854 深市 中兰环保

证券代码：300854          证券简称：中兰环保          公告编号：2022-056
              中兰环保科技股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2022 年 8 月 12 日（星期五）上午 9：30 在深圳市南山区南海大道 1069 号联
合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成决议如下：

    审议通过《关于第三届董事会专门委员会部分成员调整的议案》

  议案内容：鉴于刘继承先生已经公司 2021 年度股东大会审议通过成为公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司补选刘继承先生为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

  本议案表决结果为：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                      中兰环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 12 日