证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-004
浙江锦盛新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议
于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推进公司各项工作顺利开展并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事陈睿锋先生、武四化先生和陆培明先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
报告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》、前述独立董事 2023 年度述职报告和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2023 年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
董事会认为：鉴于公司 2023 年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务
发展情况，为满足公司后续经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为促进实现发展战略提供了保证。据此，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，对公司 2024 年度非独立董事薪酬方案制定如下：
在公司内部任职的非独立董事按其除董事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴；未在公司内部任职的非独立董事不在公司领薪，也不领取津贴。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
公司全体非独立董事均对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、 审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴为每人 8 万元人民币（含税），
除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按季发放。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
公司全体独立董事均对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
董事阮棋江、阮岑泓、阮荣涛、高丽君回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11、 审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的
议案》
董事会认为：为确保公司及子公司有充足的流动资金来满足公司生产经营和战略实施的需要，提议 2024 年度公司及子公司合计向金融机构申请授信额度不超过 6 亿元人民币（或等值外币）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
12、 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层办理本次工商变更登记（备案）相关手续。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
13、 逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。董事表决结果如下：
13.1 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司
股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.2 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交公
司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.3 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.4 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.5 审议通过了《关
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