证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2022-063
浙江锦盛新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2022年11月23日（星期三）下午14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号办公楼1楼会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长阮荣涛先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份93,038,331股，占公司总股份的62.0256％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,375,000股，占公司总股份的2.2500％；通过网络投票的股东12人，代表股份89,663,331股，占公司总股份的59.7756％。
2、 中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份6,523,690股，占公司总股份的4.3491％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份6,523,690股，占公司总股份的4.3491％。
3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议
案》
会议以累积投票的方式选举了阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生、昌海峰先生、阮岑泓女士、施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
1.01 审议选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,368票，占出席会议所有股东所持股份的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,693股，占出席会议中小股东所持股份的98.2066%。
阮荣涛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 审议选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,368票，占出席会议所有股东所持股份的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,693股，占出席会议中小股东所持股份的98.2066%。
高丽君女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 审议选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.2067%。
阮棋江先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 审议选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.2067%。
昌海峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 审议选举阮岑泓女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.2067%。
阮岑泓女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06 审议选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为62,434,377票，占出席会议所有股东所持股份的67.1061%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.2067%。
施中秋先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议
案》
会议以累积投票的方式选举了陈睿锋先生、武四化先生、陆培明先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
2.01 审议选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为92,921,353票，占出席会议所有股东所持股份的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,712股，占出席会议中小股东所持股份的98.2069%。
陈睿锋先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 审议选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为92,921,353票，占出席会议所有股东所持股份的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,712股，占出席会议中小股东所持股份的98.2069%。
武四化先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 审议选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为92,921,353票，占出席会议所有股东所持股份的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,712股，占出席会议中小股东所持股份的98.2069%。
陆培明先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事
的议案》
会议以累积投票的方式选举了夏书良先生、朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
3.01 审议选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为92,921,363票，占出席会议所有股东所持股份的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,722股，占出席会议中小股东所持股份的98.2070%。
夏书良先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 审议选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为92,921,363票，占出席会议所有股东所持股份的99.8743%。
其中，中小股东投票情况为：获得的选举票数为6,406,722股，占出席会议中
朱卫君先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、张竞博律师现场见证并出具了法律意见书：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一） 《浙江锦盛新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二） 《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江锦盛新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
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