证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2022-007
浙江锦盛新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知已于 2022 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会
议于 2022 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
2021 年，公司第二届董事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法
规、规章和《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展并编制了《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事曹新文女士、倪静女士、王琴女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》和三位独立董事 2021 年度述职报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
董事会认为：2021 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度的主要工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》编制符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、
盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-011）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为促进实现发展战略提供了保证。据此，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。续聘中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据内部相关薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况制定了公司2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。
关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中关于公司2022年度董事薪酬方案的议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、 审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的
议案》
董事会认为：为确保公司及子公司有充足的流动资金来满足公司生产经营和战略实施的需要，提议 2022 年度公司及子公司合计向金融机构申请授信额度不超过 5 亿元人民币（或等值外币）。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、 审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
董事会认为：本次日常关联交易是基于公司正常开展业务的需要，依据公开、公平、公正原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。
关联董事阮荣涛先生和高丽君女士已回避表决，其余 7 名董事参与表决。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
董事会认为：《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容
真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作、完善公司治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-017）及《公司章程》全文。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、 逐项审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司对部分管理制度进行了修订，董事表决结果如下：
13.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公
司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司
股东大会审议；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.3 审议通过了《关于
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