证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2021-030
浙江锦盛新材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、 会议召开和出席的情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年5月27日（星期四）下午14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月27日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、 会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇渔舟路9号办公楼1楼会议室。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：公司董事长阮荣涛先生。
6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表有表决权股份73,771,200股，占公司有表决权股份总数的73.7712％。其中：通过现场投票的股东16人，代表有表决权股份54,907,400股，占公司有表决权股份总数的54.9074％；通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份18,863,800股，占公司有表决权股份总数的18.8638％。
2、 中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表有表决权股份5,042,834股，占公司有表决权股份总数的5.0428％。其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份4,929,034股，占公司有表决权股份总数的4.9290％。通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份113,800股，占公司有表决权股份总数的0.1138％。
3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有
总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（二） 审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（三） 审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（四） 审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（五） 审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（六） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（七） 审议通过《关于公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（八） 审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（九） 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
（十一） 逐项审议通过《关于公司修订、制定相关制度的议案》
11.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案获通过。
11.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2210％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本子议案获通过。
11.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 73,659,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8482％；
反对 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,930,834 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7790％；反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
查看PDF原文
