300848 深市 美瑞新材

  证券代码：300848            证券简称：美瑞新材          公告编号：2022-016
                  美瑞新材料股份有限公司

        关于修订《专委会议事规则》并补选委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于修订<专委会议事规则>并补选委员的议案》，上述事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  一、调整战略委员会人数的情况

  根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将战略委员会的成员人数由 3人调整为 5 人，同时修订《专委会议事规则》的相关条款。

  修订后的《专委会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、补选战略委员会委员的情况

  根据董事长王仁鸿先生提名，拟补选两名战略委员会委员，分别为董事刘沪光先生和董事任光雷先生。补选后，公司第三届董事会战略委员会将由 5 名董事组成，董事长王仁鸿先生担任召集人，董事张生先生、于元波先生、刘沪光先生、任光雷先生担任委员。

  三、备查文件

  第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                                          美瑞新材料股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2022 年 3 月 15 日

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