300848 深市 美瑞新材

  证券代码：300848          证券简称：美瑞新材          公告编号：2021-079

                  美瑞新材料股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2021 年
10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通
过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下:

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2021 年第三季度报告的内容。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度
报告》（公告编号：2021-077）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

                                                        美瑞新材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 10 月 26 日

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com