300848 深市 美瑞新材

  证券代码：300848          证券简称：美瑞新材          公告编号：2021-078

                  美瑞新材料股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2021 年
10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通
过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度
报告》（公告编号：2021-077）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                                        美瑞新材料股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 10 月 26 日

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