300848 深市 美瑞新材

  证券代码：300848          证券简称：美瑞新材          公告编号：2021-068

                  美瑞新材料股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 24 日通过邮
件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下:

    1、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

    同意选举宋红玮先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                        美瑞新材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 8 月 30 日

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