300848 深市 美瑞新材

美瑞新材:股东大会有关本次发行的决议
  一、    会议召开和出席情况   
    （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：2018年10月24日
  2．会议召开地点：公司会议室
  3．会议召开方式：现场
  4．会议召集人：董事会
  5．会议主持人：王仁鸿
  6．召开情况合法、合规、合章程性说明：
  公司已于201 8年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊
  登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
  司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。
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