300848 深市 美瑞新材

美瑞新材:董事会有关本次发行的决议
一、  会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2018年10月8日
2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场
4．发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月3日以邮件等方式发出。
5．  会议主持人：董事长王仁鸿
6．会议列席人员（如有）：监事会主席赵玮、监事宋红玮、监事任光雷、董事
会秘书郭少红。
7．  召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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