300847 深市 中船汉光

  证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2023-005

              中船重工汉光科技股份有限公司

              第四届监事会第十五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十五次会议通知已于 2023 年 2 月 13 日通过电话、通讯及书面
方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 2 月 13 日 11
点，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。此次会议经全体监事一致同意豁免了会议提前通知期限。本次会议由监事会主席王连生主持，应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 2 名，监事王连生、李宇、杨宏亮以通讯表决方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司监事会同意提名熊建荣女士、李宇先生、邵志燊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见《关于监事会换届选举的公告》)。上述三位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

  （一）提名熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）提名李宇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）提名邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。

三、备查文件
1.第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

                    中船重工汉光科技股份有限公司监事会
                                    2023 年 2 月 13 日