300847 深市 中船汉光

  证券代码：300847      证券简称：中船汉光      公告编号：2022-037

              中船重工汉光科技股份有限公司

          关于变更公司住所及修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年9 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、公司住所变更情况

  根据中国质量认证中心《关于重申认证生产企业资质条件的特别提醒》要求，为满足公司生产经营需要，拟变更公司住所，变更前为：开发区世纪大街 12 号；变更后为：开发区世纪大街 12 号，邯郸经济技术开发区和谐大街 8 号。

  二、修订公司章程

  根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

  条款        原章程条款内容        修改后章程条款内容

        公司住所：开发区世纪大 公司住所：开发区世纪大街
 第五条

        街 12 号...              12 号,邯郸经济技术开发区

                                和谐大街 8 号...

  除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

  三、备查文件

  1.第四届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

                        中船重工汉光科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 9 月 27 日