证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-043
中船重工汉光科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 31 日通过电话、通讯及书面方
式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 9 月 1 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
因张民忠先生提出辞去第四届董事会董事及提名委员会委员职务，公司持股 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司推荐，拟补选王孟军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经张海君先生提名，在股东大会同意选举王孟军先生为公司董事后，选举王孟军先生担任提名委员会委员，任期自王孟军先生当选公司董事之日起至第四届董事会届满之日。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021年 9月 17日以现场和网络投票表决相结合的方
式召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
附件：
王孟军先生简历
王孟军，男，1967 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久
居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂军品所所长、精密仪器分厂厂长、副厂长、常务副厂长；河北汉光重工有限责任公司常务副总经理、执行董事；中船重工汉光科技股份有限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司董事长、党委书记。
王孟军目前未持有公司股份，在公司控股股东单位河北汉光重工有限责任公司担任董事长、党委书记职务，存在关联关系。除此之外，未在公司实际控制人单位任职，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。
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