证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-025
中船重工汉光科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 14 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 5 月 14 日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 5 月 14 日(星期五)9:15-15:00。
2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张海君先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 8 人，代表股份数 130,634,596 股，占公司有表决权股份总数的 66.1977％。其中：出席现场会议的股东共2 人，代表股份数 64,966,792 股，占公司有表决权股份总数的32.9212％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6 人，代表股份数 65,667,804 股，占公司有表决权股份总数的 33.2765％。
2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 3 人，代表股份数 6,794,304 股，占公司有表决权股份总数的 3.4429％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 3人，代表股份数 6,794,304 股，占公司有表决权股份总数的 3.4429％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以
下议案，审议表决结果如下：
参加本次股东大会代表股份 130,634,596 股，占公司总股份的
66.1977％ ：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席 占出席本
本次股 表
次股东大 东大会 次股东大 决
议案 会有效表 投票 投票 会有效表 结
投票数目 决权股份 数目 有效表 数目 决权股份
决权股 果
总数的比 份总数 总数的比
例 的比例 例
1.00 关 于 审 议
2020 年度报告全 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
文及其摘要的议案 过
2.00 关于 2020 年
度董事会工作报告 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
的议案 过
3.00 关于 2020 年
度监事会工作报告 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
的议案 过
4.00 关 于 审 议
2020 年度审计报 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
告的议案 过
5.00 关 于 审 议
2020 年度财务决 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
算报告的议案 过
6.00 关 于 审 议
2020 年度募集资 通
金存放与使用情况 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
专项报告的议案
7.00 关于 2020 年
度利润分配预案的 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
过
议案
8.00 关 于 调 整
2021 年度日常关 33,978,855 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
过
联交易的议案
9.00 关于公司与
子公司互相提供周 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
转资金的议案 过
10.00 关 于 续 聘
2021 年度会计师 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
事务所的议案 过
11.00 关于调整独 通
立董事津贴的议案 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
12.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司股 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
东大会议事规则》 过
的议案
13.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司董 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
事会议事规则》的 过
议案
14.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司监 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
事会议事规则》的 过
议案
15.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司关 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
联交易管理制度》 过
的议案
16.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科 通
技股份有限公司对 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 过
外担保管理制度》
的议案
17.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司对 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
外投资管理制度》 过
的议案
18.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司独 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
立董事工作制度》 过
的议案
19.00 关 于 修 订
《中船重工汉光科
技股份有限公司募 130,634,596 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
集资金管理办法》 过
的议案
其中，参加本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）代表股份
6,794,304 股，占公司总股份的 3.4429％ ：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席 占出席会
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