300847 深市 中船汉光

    证券代码：300847    证券简称：中船汉光  公告编号：2020-003

              中船重工汉光科技股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议通知于 2021 年 2 月 26 日通过电话、通讯及书面方式
向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 3 月 1 日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事杨联明、吴荣斌、童东风、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    因王孟军先生提出辞去第四届董事会董事及战略委员会委员职务，公司持股 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司提名，拟补选张海君先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经汪学文先生提名，在股东大会同意选举张海君先生为公司董事后，选举张海君先生担任战略委员会委员，任期自张海君先生当选公司董事之日起至第四届董事会届满之日。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021年 3月 18日以现场和网络投票表决相结合的方
式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第八次会议决议；

    2.独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见。
      特此公告。

                      中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                2021 年 3 月 1 日

附件：

                    张海君先生简历

    张海君，男，1981 年 5 月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责任公司装备系统部部长，某武器系统总师。期间曾获得国务院特殊津贴，中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖，公安部科学技术三等奖，邯郸市科技进步三等奖；申报国防专利 2 项；发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等数篇论文；被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河北省百名军工核心人才”。

    截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。