300847 深市 中船汉光

  证券代码：300847      证券简称：中船汉光      公告编号：2020-030

              中船重工汉光科技股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第七次会议通知于 2020 年 11 月 27 日通过电话、通讯及书面方
式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2020 年 12 月 7 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    因王洁若女士、游毅先生提出辞去第四届董事会董事及董事会专
董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经董事长张民忠先生提名，在股东大会同意选举吴荣斌先生、童东风先生为公司董事后，选举吴荣斌先生担任薪酬与考核委员会委员、童东风先生担任战略委员会委员，任期自吴荣斌先生、童东风先生当选公司董事之日起至第四届董事会届满之日。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2020 年 12 月 23 日以现场和网络投票表决相结合的
方式召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032 ）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第七次会议决议；

    2.独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见。
      特此公告。

                        中船重工汉光科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 7 日

附件：

                    吴荣斌先生简历

    吴荣斌，男，1964 年 5 月出生，汉族，湖北京山人，中国国籍，
无境外永久居留权，博士，研究员。历任七一二所一室助工、工程师、经营开发处处长助理、经营处副处长、电站事业部主任兼技术开发处副处长、经营开发处常务副处长、副总经济师、所长助理、总经济师、党委委员、副所长；中国船舶重工集团公司资产部副主任；中国船舶集团有限公司资产部副主任；现任中国船舶集团投资有限公司党委副书记、副总经理；昆明船舶设备集团有限公司董事；中联氢能科技研究院有限公司董事；惠华基金管理有限公司董事；中船重工科技投资发展有限公司董事、副总经理；海盛产业投资基金管理（江苏）有限公司副总经理；天津中船建信海工投资管理有限公司副总经理；中船重工典当有限公司副总经理；中船重工商业保理有限公司副总经理；中船投资发展有限公司副总经理；中船投资发展（上海）有限公司副总经理；中国船舶重工集团资本控股有限公司副总经理；中船资本控股（天津）有限公司副总经理；中船重工资产经营管理有限公司副总经理；中船重工深圳股权投资基金管理有限公司副总经理；中国船舶重工集团投资有限公司副总经理。

    吴荣斌先生目前未持有公司股份，在公司 5%以上股东中船重工
科技投资发展有限公司任董事、副总经理，中船资本控股（天津）有限公司任副总经理，存在关联关系。除此之外，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。


                      童东风先生简历

    童东风，男，1981 年 12 月出生，汉族，河南鹤壁人，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任中国新时代控股（集团）公司国防科技研究中心项目经理；中国新时代控股（集团）公司新时代工程咨询有限公司规划发展部项目经理；中国铝业公司有色集团金属产业部主管业务经理、战略发展部业务主管；中国船舶重工股份有限公司战略规划部主管业务经理；中国船舶重工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部主任；现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理；上海衡拓船舶设备有限公司董事；上海衡拓液压控制技术有限公司董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；中船海神医疗科技有限公司董事；中船重工（上海）节能技术发展有限公司董事；中山广船国际船舶及海洋工程有限公司董事、董事长；昆船物流信息有限公司监事。

    童东风先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。