证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-016
北京首都在线科技股份有限公司
关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主
席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1名。董事会组成情况如下：
董事长：曲宁先生
其他非独立董事：姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士
独立董事：赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、刘云淮
2、审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞
3、提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、刘云淮
4、薪酬与考核委员会：刘云淮（召集人）、曲宁、赵西卜
上述人员任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事会组成情况如下：
监事会主席：孙捷女士
其他监事会成员：许睿先生、刘峰先生
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：曲宁先生
执行总裁：姚巍先生
副总经理、董事会秘书：杨丽萍女士
财务总监：张丽莎女士
证券事务代表：彭芬女士
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。
杨丽萍女士、彭芬女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨丽萍 彭芬
联系地址 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼
电话 010-86409846 010-86409846
传真 010-88862121 010-88862121
电子信箱 liping.yang@capitalonline.net cds-security@capitalonline.net
五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
1、因任期届满，孙晓燕女士不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，孙晓燕女士未直接持有公司股份，通过闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,330,384股，占公司总股本比例0.27%，孙晓燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
2、因任期届满，李颉先生不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，李颉先生未持有公司股份，李颉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
3、因任期届满，周东波先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，周东波先生直接持有公司股份281,540股，占公司总股本比例0.06%，通过南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份56,311股，占公司总股本比例0.01%，周东波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
4、因任期届满，国利先生不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日，国利先生直接持有公司股份6,300股，占公司总股本比例0.00%，通过南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份243,828股，占公司总股本比例0.05%，国利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日
附件：
1、非独立董事简历
曲宁先生，1968年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，武汉大学计算机软件专业本科学历、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1989年至1992年在北京首钢股份有限公司工作；1992年至1995年在北京市达因电脑公司工作；1995年至1999年任3COM北京办事处高级销售经理；1999年至2005年任二六三网络通信股份有限公司北方大区总经理；2005年至今历任公司董事长、总经理。曲宁先生目前任公司董事长、总经理。
截至目前，曲宁先生为公司控股股东、实际控制人，现直接持有公司股份
121,003,417股，占公司股份总数的24.18%，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事、董事长、总经理的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚巍先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科学历。
2001年至2020年历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理；移动集团业务副主任；浙江省级代表处副代表，湖北省级代表处代表；委内瑞拉、巴西国家代表处代表；2020年至2022年任传化智联股份有限公司总裁。姚巍先生目前任公司执行总裁。
截至目前，姚巍先生直接持有公司股份1,742,078股，占公司股份总数的0.35%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事、执行总裁的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵永志先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工学院本科学
历。1994年至2000年任诺基亚（中国）投资公司区域经理；2000年至2002年任英特尔（中国）有限公司CPG事业部电信运营商经理；2002年至2005年任北京华夏科技有限公司副总裁；2005年至2008年任飞图科技（北京）有限公司执行副总裁；2009年至今历任公司总经理、副总经理。赵永志先生目前任公司董事。
截至目前，赵永志先生直接持有公司股份21,743,120股，占公司股份总数的
4.34%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情
形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨丽萍女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士学位。1999年至2000年任广州市路遥物流有限公司主管会计；2002年至2006年任北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理；2007年至2011年任天健光华（北
京）会计师事务所有限公司高级风控经理；2011年至今历任公司财务总监、董事、副总经理、董事会秘书。杨丽萍女士目前任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，杨丽萍女士直接持有公司股份2,019,679股，占公司股份总数的0.40%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事、副总经理、董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
