证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-060
北京首都在线科技股份有限公司
关于募投项目增加实施地点的公告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目（以下简称“一体化云平台项目”）和弹性裸金属平台建设项目（以下简称“弹性裸金属项目”）增加实施地点。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
公司本次向特定对象发行股票募投项目及拟投入募集资金金额情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 一体化云平台项目 17,892.03
2 弹性裸金属项目 45,522.09
3 补充流动资金 6500.00
合计 69,914.12
二、本次增加募投项目实施地点的具体情况
（一）本次拟增加实施地点的募投项目原计划投资情况
1、一体化云平台项目
公司募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体为首都在线，实施地点为 北京市、广东省佛山市。一体化云平台项目已分别于2021年1月经北京市朝阳区发 展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资金 拟投入的金额为17,892.03万元。
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点。具体内容详见公司于2022年2月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2022年5月31日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意一体化云平台项目增加美国全资子公司URBAN CONNECTED(USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点。具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
2022年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目增加美国弗吉尼亚作为实施地点。具体内容详见公司于2022年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2024年 1月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体首都在线增加湖南省长沙
市作为实施地点；一体化云平台项目实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。具体内容详见公司于2024年1月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2、弹性裸金属项目
公司募集资金投资项目弹性裸金属项目实施主体为首都在线，实施地点为北 京市、广东省佛山市。弹性裸金属项目已分别于2021年1月经北京市朝阳区发展 和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资金 拟投入的金额为45,522.09万元。
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。具体内容详见公司于2022年2月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2022年5月31日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
2022年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加安徽省芜湖市、江苏省无锡市、美国弗吉尼亚作为实施地点。具体内容详见公司于2022年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2024年 1月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对
象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加青海省西宁市、河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市、越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。具体内容详见公司于2024年1月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
（二）增加募投项目实施地点的情况及原因
1、一体化云平台项目
一体化云平台项目旨在持续满足下游客户应用需求，扩大服务范围，提升公司业务响应速度及市场占有率，进而提高公司综合竞争实力。基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，一体化云平台项目实施主体首都在线拟增加江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点，本事项不构成关联交易。
2、弹性裸金属项目
弹性裸金属项目将在原来云主机产品基础上进一步丰富公司产品布局，优化产品结构，有助于持续满足客户应用需求，扩大服务范围，进一步提高公司盈利水平。基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，弹性裸金属项目实施主体首都在线拟增加甘肃省庆阳市作为实施地点。本事项不构成关联交易。
（三）本次增加募投项目实施地点对公司的影响
本次增加一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点是实施公司发展战略 和长远规划的重要布局，有利于优化公司资源配置并推动募投项目实施，有利于提 高募集资金使用效率及进一步提升 公司的综合竞争力。除上述增加实施地点，该募 投项目的募集资金投资总 额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东尤其是中小股东利益的情形。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金 使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利 益的最大化。
三、相关决策程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024年 6月 11日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024年第六次会
议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第三十一次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：
本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目实施地点事项履行了公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，是公司根据发展战略和长远规划做出的审慎决策，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点。董事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点，是基于公司未来经营发展规划进行的调整，符合公司实际发展需要。公司本次增加募集资金投资项目实施地点如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。
除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
2024年6月11日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用 途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的有关规定，同意公司增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点。
（四）保荐人意见
经核查，保荐人认为：首都在线本次募投项目增加实施地点的事项已经公司第
查看PDF原文
