证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-016
北京首都在线科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式送达各位董事，会议新增议案补充通知于
2023 年 3 月 26 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董
事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
（二）审议通过了关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了关于《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。
（四）审议通过了关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
公司独立董事代表将在 2022 年度股东大会上代表全体独立董事进行述职。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议通过了关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议通过了关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》的议案
鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
董事会认为公司 2022 年度利润分配方案合法、合规。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（八）审议通过了关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京首都在线科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过了关于《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
（十一）审议通过了关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
（十二）审议通过了关于《公司 2022 年度现金管理的专项说明》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2022 年度现金管理的专项说明》。
（十三）审议通过了关于续聘 2023 年度审计机构的议案
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年，审计费用为人民币 90 万元（含税）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
（十四）审议通过了关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案
2022 年 1-12 月，公司计提的各类资产减值准备共计 4,917.23 万元。其中，
信用计提减值准备 1,311.59 万元，资产计提减值准备 3,605.64 万元。
董事会经审议认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分，因此，董事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
（十五）逐项审议通过了关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年年度审计报告及财
务报表》（大华审字[2023]000579 号），2022 年度公司实现营业收入 122,289.81万元。《2020 年限制性股票激励计划》首次授予第三期及预留部分授予第二期、《2021 年限制性股票激励计划》首次授予第二期及预留部分授予第一期、《2022年限制性股票激励计划》首次授予第一期公司层面业绩考核均未达标。
公司董事逐项审议并通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，关联董事已回避表决，具体如下：
1、关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案
2020 年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量
为 52.50 万股。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案
2021 年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量
为 272.00 万股。
关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事曲宁、杨丽萍、孙晓燕
已回避表决。
3、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案
2022 年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量
为 394.55 万股。
关联董事赵永志先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本激励计划的激励对象，已回避表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事赵永志、杨丽萍、孙晓
燕已回避表决。
综上所述，本次合计作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 719.05 万股。
本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（十六）审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
公司《2020 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期、预留授予
部分第一个归属期归属条件成就，公司已为符合条件的激励对象办理了 336,142股限制性股票的归属登记工作，公司注册资本由人民币 46,648.6694 万元变更为人民币 46,682.2836 万元。
由于公司股本、注
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