证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2020-045
北京首都在线科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会
会议通知已于 2020 年 9 月 19 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曲宁先生
3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
4、召开时间
现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日 15:30
网络投票时间：2020 年 10 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010
号房间会议室。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
截止 2020 年 9 月 24 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参
加现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 170,057,216 股，占公司有表决权股份总数的 41.3446％；通过网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 64,040,009股，占公司有表决权股份总数的 15.5695％；通过现场和网络参加本次会议的股东或股
东代理人共计 19 人，代表股份 234,097,225 股，占上市公司总股份的 56.9142％，其中，
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的中小投资者股东 13 人，代表股份 55,791,076 股，占上市公司总股份的 13.5640％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书、公司高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《2020 年中期利润分配预案》
表决情况：同意 234,097,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 55,791,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 234,097,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 55,791,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 234,097,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 55,791,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
表决情况：同意 234,097,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 55,791,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日
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