证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2022-010
郑州捷安高科股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022 年
4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士、张安全先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士向董事会提交了《独立
董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度财务审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《郑州捷安高科股份有限公司内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于〈2021 年年度报告及报告摘要〉的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《郑州捷安高科股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度审计机构，并聘其为公司 2022 年度的内部控制审计机构。2022 年度审计费用 40 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 92,356,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币27,706,800.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 18,471,200 股，转增后公司
总股本为 110,827,200 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司修订《郑州捷安高科股份有限公司章程》，以满足规范公司运作的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《郑州捷安高科股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订并制订了部分相关治理制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订及制订公司治理相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》五个制度尚需提交 2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中董事薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织架构进行了优化调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
（十八）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，推进公司业务发展，吸引和留住公司核心管理人员和核心业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升公司核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，确保公司的发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事高志生先生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
查看PDF原文
