证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-011
广州山水比德设计股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会除董事孙虎先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2023 年 2 月 14 日（星期二）下午 14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 2 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 2 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔
四楼会议室
（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开
（四）会议召集人：公司第二届董事会
（五）会议主持人：公司董事蔡彬女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。
（七)会议出席情况：
1、会议总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共
计 9 名，代表公司有表决权的股份合计为 48,480,800 股，占公司有表决权股份总数的
75.0012%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名，代表公司有表
决权的股份合计为 48,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 名，代表公司有表决权的股份合
计为 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 1
名，代表公司有表决权的股份合计为 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
4、北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具 法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举蔡彬女士为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,006 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 6 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7500%。
该项议案获得通过。
1.02 选举秦鹏先生为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,006 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 6 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7500%。
该项议案获得通过。
1.03 选举利征先生为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,006 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 6 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7500%。
该项议案获得通过。
1.04 选举刘宋敏先生为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,006 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 6 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7500%。
该项议案获得通过。
1.05 选举伍蕴华先生为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,006 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 6 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7500%。
该项议案获得通过。
1.06 选举王聪先生为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,006 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 6 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7500%。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举谢纯先生为第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,003 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 3 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.3750%。
该项议案获得通过。
2.02 选举王荣昌先生为第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,003 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 3 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.3750%。
该项议案获得通过。
2.03 选举王冰先生为第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,003 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 3 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.3750%。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举梅卫平先生为第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,002 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
该项议案获得通过。
3.02 选举骆婷女士为第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,002 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9984%。
该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于授权董事会办理工商备案手续的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 48,480,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9983％；反对
股数 800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占参加
本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所李晶晶律师、欧铭希律师现场见
证，大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日
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