证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-004
广州山水比德设计股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会除董事孙虎先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2023
年 2 月 14 日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第三届董事会换届选举(以下简称“本次换届选举”) 工作。现将相关情况公告如下：
公司于 2023 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事
会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次换届选举相关事 项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，
公司董事会提名蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生、王聪先 生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名谢纯先生、王荣昌先生、王冰先 生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。
公司独立董事候选人王荣昌先生、王冰先生尚未取得独立董事资格证书，但其已 签署《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，承诺将参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位独立董事候 选人中，王荣昌先生为会计专业人士。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司第三届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 29 日
附件：
广州山水比德设计股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
1.蔡彬女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。蔡彬女士毕业于南京
林业大学，获学士学位。1998 年 7 月至 2010 年 3 月担任广州市市政园林局主任科员；
2010 年 3 月 2011 年 5 月担任广州市城市管理委员会主任科员；2015 年 4 月至 2017
年 10 月担任广州夺畋工园林绿化有限公司行政经理；2017 年 2 月至今担任广州山水
比德设计股份有限公司董事。现任广州山水比德设计股份有限公司董事，广东山水视 界数码科技有限公司、广东新山水文化发展有限公司、广州花山夜宴文化投资有限公 司、新山水数字科技（广东）有限公司、山水比德（广州）投资有限公司执行董事、 珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日,蔡彬女士直接持有公司股份 72.00 万股，占当前公司总股份
6,464.00 万股的 1.11%，通过广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）和珠海山盛投资合
伙企业（有限合伙）间接持有公司 9.60 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万
股的 0.15%。蔡彬女士与董事长孙虎先生为配偶关系，并存在一致行动关系。蔡彬女 士与孙虎先生为公司实际控制人，同时控制山水比德集团有限公司、广州硕煜投资合 伙企业（有限合伙）和珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）。董事秦鹏先生、利征先 生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制的山水比德集团有限公司担任董事,监事梅 卫平先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制的山水比德集团有限公司担任监事。 蔡彬女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。蔡彬女士符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他相关规定要求的任职资格。
2.秦鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。秦鹏先生毕业于山东
农业大学，获学士学位。1998 年 7 月至 2001 年 5 月担任广州紫云山庄高尔夫球会草
坪与球场环境部经理；2001 年 5 月至 2003 年 12 月担任广东汇美园林绿化工程公司
工程部经理；2003 年 12 月至 2007 年 4 月担任山水工作室设计师；2007 年 4 月至 2017
年 2 月广州山水比德景观设计有限公司担任监事兼副总经理；2016 年 3 月至 2017 年
1 月广州山水怡人园林生态有限公司担任执行董事、法人；2017 年 2 月至今担任广州山水比德设计股份有限公司董事，历任广州山水比德设计股份有限公司副总经理、董事会秘书、总裁；现任广州山水比德设计股份有限公司董事、副总经理，山水比德集团有限公司董事。
截至本公告披露日,秦鹏先生直接持有公司股份 96.00 万股，占当前公司总股份6,464.00 万股的 1.49%，通过山水比德集团有限公司间接持有公司 156.46 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 2.42%。董事秦鹏先生、利征先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制的山水比德集团有限公司担任董事,监事梅卫平先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制的山水比德集团有限公司担任监事。秦鹏先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。秦鹏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
3.利征先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。利征先生毕业于湖南
大学。2001 年 9 月至 2002 年 1 月担任湖南大学建筑设计院助理景观设计师；2002 年
3月至2005年4月担任广州市科美设计顾问有限公司主任设计师；2005年4月至2007
年 3 月担任山水工作室设计师；2007 年 4 月至 2017 年 2 月担任广州山水比德景观设
计有限公司设计总监、副总经理；2017 年 2 月至今担任广州山水比德设计股份有限公司董事，历任广州山水比德设计股份有限公司副总经理、总设计师、广州、上海及北京设计院院长；现任广州山水比德设计股份有限公司董事、副总经理，山水比德集团有限公司董事。
截至本公告披露日,利征先生直接持有公司股份 80.00 万股，占当前公司总股份6,464.00 万股的 1.24%，通过山水比德集团有限公司间接持有公司 130.42 万股的股
份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 2.02%。董事秦鹏先生、利征先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制的山水比德集团有限公司担任董事,监事梅卫平先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制的山水比德集团有限公司担任监事。利征先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。利征先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
4.刘宋敏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘宋敏先生毕业于
岭南职业技术专修学院。2003 年 7 月至 2004 年 4 月担任广州集美组园林工作室设计
师；2004 年 5 月至 2005 年 10 月担任华南建筑设计研究院园林设计师；2005 年 10 月
至 2007 年 3 月担任山水工作室设计师；2007 年 4 月至 2014 年 2 月担任广州山水比
德景观设计有限公司方案设计总监；2014 年 2 月至 2017 年 2 月担任广州山水比德景
观设计有限公司孙虎工作室主任；2017 年 2 月至今担任广州山水比德设计股份有限公司董事，历任广州山水比德设计股份有限公司孙虎工作室主任、创新研究院副院长、创新研究院执行院长；现任广州山水比德设计股份有限公司董事、孙虎创新研究院执行院长。
截至本公告披露日,刘宋敏先生通过广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 11.2 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.17%。刘宋敏先生与
公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘宋敏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
5.伍蕴华先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
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