证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2022-032
广州山水比德设计股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式顺利召
开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式发出。
会议由公司董事长孙虎先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，没有董事
委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理孙虎先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。董事会认为报告内容真实反映了
公司董事会 2021 年度工作整体情况及对 2022 年董事会工作的总体部署。公司独立董事金荷仙女士、徐驰先生、金浪先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021年的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
董事会认为：公司在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2021 年度利润
分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股。以截至 2021 年 12 月 31 日
公司总股本 40,400,000 股为基数，拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每
10 股转增 6 股，本次转增后，公司的总股本增加至 64,640,000 股。本预案符合
公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022年修订）《公司章程》等的规定，有助于满足公司后续日常经营和投资对资金的需求，保障公司长期发展战略的实现，促进公司长期健康、稳定的发展，同意将《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2022 年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会董事认真讨论与审议，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》
因公司发展需要，公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司实际情况，经与会董事认真讨论与审议，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。本次拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函等有关业务，以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：董事孙虎、蔡彬回避表决。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
基于业务发展需要，公司拟与具备相关业务资格的金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5000 万元，该额度在有效期内循环使用。经与会董事认真讨论与审议，本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，董事会同意公司开展此项应收账款保理业务。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
在公司任职的非独立董事、监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事和监事津贴；公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）；公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：全体董事回避表决。
因董事会无法形成决议，此议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项报告的议案》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。独立董事对此发表了同意的独立意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
经与会董事认真讨论与审议，认为 2021 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》
为提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，经与会董事认真讨论与审议，同意董事会授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限。由总经理办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司，由总经理办公会形成会议记录后，交由相应公司部门进行办理。
表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：董事孙虎回避表决。
（十五） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。经与会董事认真讨论与审议，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六） 审议通过《关
查看PDF原文
