300841 深市 康华生物

 证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2024-004
            成都康华生物制品股份有限公司

        关于修订《公司章程》及相关制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月6日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、  《公司章程》修订原因和依据

    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规 定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

    二、  《公司章程》修订情况

    《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

  变更类型              修订前                          修订后

                  第四十二条 股东大会是公司    第四十二条 股东大会是公司
              的权力机构，依法行使下列职权：  的权力机构，依法行使下列职权：
                  ……                            ……

                  （十六）审议法律、行政法规、    （十六）公司年度股东大会授权
              部门规章或本章程规定应当由股东  董事会决定向特定对象发行融资总
    修订    大会决定的其他事项。            额不超过人民币三亿元且不超过最
                                                近一年末净资产百分之二十的股票，
                                                该项授权在下一年度股东大会召开
                                                日失效；

                                                    （十七）审议法律、行政法规、
                                                部门规章或本章程规定应当由股东
                                                大会决定的其他事项。

    修订        第四十八条 二分之一以上的    第四十八条 经全体独立董事
              独立董事有权向董事会提议召开临  过半数同意，独立董事有权向董事会

        时股东大会。对独立董事要求召开临  提议召开临时股东大会。对独立董事
        时股东大会的提议，董事会应当根据  要求召开临时股东大会的提议，董事
        法律、行政法规和本章程的规定，在  会应当根据法律、行政法规和本章程
        收到提议后 10 日内提出同意或不同  的规定，在收到提议后 10 日内提出
        意召开临时股东大会的书面反馈意  同意或不同意召开临时股东大会的
        见。                            书面反馈意见。

            第九十六条 公司董事为自然    第九十六条 公司董事为自然
        人，有下列情形之一的，不能担任公  人，有下列情形之一的，不能担任公
        司的董事：                      司的董事：

            ……                            ……

            （六）被中国证监会采取证券市    （六）被中国证监会采取不得担
        场禁入措施，期限未满的；        任上市公司董事、监事、高级管理人
            （七）法律、行政法规或部门规  员的证券市场禁入措施，期限未满
        章规定的其他内容。              的；

            违反本条规定选举、委派董事      （七）被证券交易场所公开认定
        的，该选举、委派或者聘任无效。董  为不适合担任上市公司董事、监事和
        事在任职期间出现本条情形的，公司  高级管理人员，期限未满的；

        解除其职务。                        （八）法律、行政法规或部门规
                                          章规定的其他内容。

                                              违反本条规定选举、委派董事
修订                                      的，该选举、委派或者聘任无效。董
                                          事在任职期间出现本条情形的，公司
                                          解除其职务。

                                              董事在任职期间出现本条前款
                                          第（一）项至第（六）项情形的，相
                                          关董事应当立即停止履职并由公司
                                          按相应规定解除其职务；董事在任职
                                          期间出现本条前款第（七）项至第
                                          （八）项情形的，公司应当在该事实
                                          发生之日起 30 日内解除其职务。

                                              相关董事应当停止履职但未停
                                          止履职或者应当被解除职务但仍未
                                          解除，参加董事会会议及其专门委员
                                          会会议、独立董事专门会议并投票
                                          的，其投票无效且不计入出席人数。

            第一百〇八条  董 事 会 行 使    第一百〇八条  董 事 会 行 使
        下列职权：                      下列职权：

              ……                            ……

            （十七）法律、行政法规、部门    （十七）法律、行政法规、部门
修订    规章或本章程授予的其他职权。    规章或本章程授予的其他职权。

            超过股东大会授权范围的事项，    下列事项应当经公司全体独立
        应当提交股东大会审议。          董事过半数同意后，提交董事会审
                                          议：

                                              （一）应当披露的关联交易；

                                              （二）公司及相关方变更或者豁
                                          免承诺的方案；

                                              （三）如公司被收购的，董事会
                                          针对收购所作出的决策及采取的措
                                          施；

                                              （四）法律、行政法规、中国证
                                          监会规定和《公司章程》规定的其他
                                          事项。

                                              超过股东大会授权范围的事项，
                                          应当提交股东大会审议。

            第一百二十五条 董 事 会 下 设    第一百二十五条 董 事 会 下 设
        审计委员会、提名委员会、薪酬与考  审计委员会、提名委员会、薪酬与考
        核委员会、战略与发展委员会四个专  核委员会、战略与发展委员会四个专
        门委员会。审计委员会和薪酬与考核  门委员会。专门委员会对董事会负
        委员会委员应为单数，并不得少于三  责，依照本章程和董事会授权履行职
        名，委员中应当有半数以上的独立董  责，专门委员会成员全部由董事组
        事，并由独立董事担任召集人。审计  成，其中审计委员会、提名委员会、
        委员会的召集人应为会计专业人士。 薪酬与考核委员会委员均应为单数，
        专门委员会委员由董事会选举产生， 并均不得少于三名，委员中独立董事
修订    工作制度由董事会制定。根据实际需  应过半数，并由独立董事担任召集
        要，经股东大会审议通过，董事会可  人。审计委员会成员应当为不在公司
        设立其他专门委员会。            担任高级管理人员的董事，审计委员
                                          会的召集人应为会计专业人士。

                                              董事会专门委员会委员由董事
                                          会选举产生，具体工作制度由董事会
                                          另行制定。

                                              根据实际需要，经股东大会审议
                                          通过，董事会可设立其他专门委员