证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2023-049
成都康华生物制品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年7月19日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议于2023年7月21日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》，公司董事会共由 7 名董事组成，现空缺 2 名董事，为完
善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴红波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同时担任第二届董事会战略与发展委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员；同意提名吴文年先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-050）。
具体表决如下：
（1）《关于补选吴红波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）《关于补选吴文年先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
王振滔先生因工作调整辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事长、战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据公司经营管理需要，经董事长王振滔先生提名，经公司第二届董事会提名委员会核查通过，聘任吴红波先生为公司总裁，负责公司日常经营管理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总裁、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-051）。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
陆皓先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后陆皓先生不在公司担任其他职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长王振滔先生提名，公司提名委员会资格审查通过，聘任吴文年先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总裁、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-051）。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度社会、环境及治理报告的议案》
为推动经济、社会、环境的协调发展，加强对环境保护、社会责任及公司治
理方面的管理，提升公司可持续发展水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合 2022 年度社会责任的实际履行情况，编制了《2022 年度社会、环境及治理报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会、环境及治理报告》。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 21 日下午 14 点 30 分于四川省成都市龙泉驿区湖岸北
路 1 号东安湖木棉花酒店会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、 公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 22 日
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