证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2023-050
成都康华生物制品股份有限公司
关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》，公司董事会共由7名董事组成，现空缺2名董事，为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴红波先生、吴文年先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议。吴红波先生当选非独立董事后，将同时担任第二届董事会战略与发展委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
吴红波先生、吴文年先生符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。简历内容详见附件。
本次补选吴红波先生、吴文年先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 22 日
附件：
吴红波先生简历
吴红波，男，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任葛兰素史克（中国）投资有限公司疫苗部全国商务总监、全国销售总监，中国香港区总部秘书等职务；2016年 11 月至今任广州神洲亿达生物科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 11月至今任广州峰申信息科技有限公司执行董事、总经理；现任康华生物总裁。
截止公告披露日，吴红波先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
吴文年先生简历
吴文年，男，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
本科学历。2010 年 6 月入职，历任康华生物财务管理部经理、财务管理中心总监、证券事务代表及董事会办公室副主任，现任康华生物副总裁兼财务负责人、董事会秘书。
截止公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份数量 224,143 股，占公司总股本的 0.1665%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
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